甘肃皇台酒业股份有限公司

　　三、董事会声明

　　公司董事会确认，除上述核实的信息外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、相关风险提示

　　1、公司筹划的对外投资中幼教育的重大资产重组，交易双方尚 未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审 议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，该事项尚存在不确定性。如果公司最终未能召开董事会审议并披露上述事 项的重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之 日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　2、关于公司出售唐之彩公司股权的重大资产重组事项。截至本公告披露日，交易对方上海厚丰尚未向公司支付转让价款。如果双方完成本次交易，公司将及时履行信息披露义务。按照相关规定，如果在股东大会决议通过之日起12个月内，未完成本次交易，该决议将失效。

　　3、公司已被实施退市风险警示和其他风险警示，且预计公司2018年度期末净利润、净资产继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司披露2018年年度报告后，深圳证券交易所有权决定暂停本公司股票上市交易。详情请查阅公司于2019年4月12日发布在《证券时报》及巨潮资讯网的《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-020）、《2019年第一季度业绩预告》(公告编号：2019-021)、《关于公司股票可能被暂停上市的第三年次风险提示公告》（公告编号：2019-022）。

　　4、本公司郑重武汉代孕提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日